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公司銀行賬戶為什么會被監控?

所屬欄目:開公司銀行帳戶

閱讀量:26950

發布日期:2020-07-23 09:08

  在大數據時代,任何秘密都是透明,公司銀行賬戶每一筆錢的去向都能被查清,再加上稅務稽查力度的加強,抽查比例提高,稅局、公安、銀行強強聯合,重點打擊重點打擊偷稅漏稅行為。一旦被稽查,補稅罰款事小,構成犯罪承擔刑事責任事大,那么各位創業者知道公司銀行賬戶什么時候會被查嗎?

  一、資金大額交易會被嚴查!

  1、任何賬戶的現金交易超過5萬;

  2、公戶轉賬超過200萬;

  3、似乎轉賬超20萬(境外)或50萬(境內)。

  二、可疑交易會被嚴查!

  1、規模很小的企業,流水上千萬;

  2、資金轉入轉出異常,

  如:分批轉入集中轉出,或幾種轉入分批轉出;

  3、經營業務跟資金流向沒有關聯;

  4、公戶轉私戶頻繁操作;

  5、頻繁開、銷戶,并有大量資金活動;

  6、閑置很久的賬戶啟用,并又大量資金活動。

  三、屬于“非法從事資金支付結算業務”的情形

  1、虛構支付結算情形!

  即使用受理終端或者網絡支付接口等方法,以虛構交易、虛開價格、交易退款等非法方式向指定付款方支付貨幣資金的;

  2、公轉私、套取現金情形!

  即非法為他人提供單位銀行結算賬戶套現或者單位銀行結算賬戶轉個人賬戶服務的;

  3、支票套現情形!

  俗稱“支票串現金”,即非法為他人提供支票套現服務。

  溫馨提醒:通過銀行稅務信息共享,加上大數據分析比對,公司所有的賬戶信息、稅務信息一覽無余,公對私轉賬會被重點監控,偷漏稅行為必遭嚴查,使用個人賬戶避稅的做法徹底不存在了。否則一旦被查,補繳稅款是小事,還要繳大量的滯納金和稅務行政罰款,如果構成犯罪的,那可是要承擔刑事責任的。

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