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哪些情況公司賬戶會被凍結?如何應對

所屬欄目:開公司銀行帳戶

閱讀量:9872

發布日期:2020-07-23 09:05

  為了打擊電信詐騙,公安、銀行、稅務開始聯合出擊,全面排查所有已開戶企業的對公賬戶,對于需要新開戶的企業也有了更加嚴格的要求,如何排查?哪些企業會被重點關注?如果被無辜凍結了應該怎么辦?

  一、企業新開戶有哪些要求?

  針對企業新申請的對公賬戶,各商業銀行按要求落實開戶審核責任,做好開戶盡職調查工作,企業需按要求提供以下申請材料:

  1、提供紅本租賃合同或場地證明(包括自有房產證);

  2、近1個月水電費發票或租金轉賬憑證(轉賬憑證的金額、時間、付款方收款方,需與租賃合同內容以及公司注冊成立時間邏輯關系對應);

  3、公司營業執照原件、公財私章;

  4、法人本人攜帶身份證原件及公司相關資料到場開戶。

  銀行網點在受理申請資料后,需安排工作人員上門核查注冊地址(主要查看營業執照、門牌、辦公設備、辦公人員、法人全程在場等),確?!罢嫒?、真事、真資料“方能審核通過!

  二、已開戶企業如何排查對公賬戶?

  1、撥打開戶預留手機號碼、上門走訪調查、交易流水分析。

  2、異地開戶、休眠測試、無法聯系開戶企業、資金過渡明顯、夜間交易頻繁、經營異常的可疑賬戶將是被重點觀察的企業。

  3、利用大數據篩查,全面摸排涉案公司、法定代表人及財務人員名下注冊公司情況,比如一人注冊兩家以上公司、且不具備真實經營背景、無納稅記錄的企業,都是重點觀察對象。

  三、重點排查哪些企業?

  1、一人多企、一人多戶、一址多照

  2、經營地址為“自主申報、住所申報”

  3、無深戶、無居住證、無社保的三無人員

  4、首次開戶的企業法人代表年紀偏大或偏小(小于25或大于65歲)

  5、身份證地址為異地的偏遠農村、手機號為異地、企業名稱用字怪癖等。

  友情提示:企業法人注意留意接聽銀行的電話。


  銀行一般會通過電話聯系法人或者實地上門方式進行排查!主要會核實公司名稱、稅號、注冊地址、主營業務、法人、主營業務等,因此建議企業老板熟悉下公司登記信息,注意及時接聽電話,避免因回復不及時,被認定為聯系不上,從而導致賬戶凍結!

  四、如果沒有違法,對公賬戶被凍結如何解決?

  如果因為沒有及時接聽銀行電話,導致自己公司對公戶被凍結了,賬戶無法收款和轉賬,遇到這種情況,企業應該如何解決呢?

  1、首先,公司一定保證要合法正規真實經營。

  2、其次,及時和所屬銀行網點進行溝通、按要求提供相關真實經營的證明材料申請解凍。(比如:房租水電發票、場地租賃合同、公司社保、交易往來合同等等)

  對公賬戶本是用于企業之間資金往來的,卻被不法分子用作違法犯罪的工具,作為創業者應該支持政府部門開展有效的打擊治理并配合好檢查,在日常經營中也應該注意公司銀行賬戶的使用,不需要使用盡快注銷,發現問題及時制止與解決。

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